优博讯：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员换届离任的公告2021-12-27
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-118
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和
第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及
第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公
告如下：
一、第四届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况
（一）第四届董事会组成情况
董事长：GUO SONG
副董事长：LIU DAN
非独立董事：GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱舫
独立董事：成湘东、吴悦娟、蒋培登
公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规
定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4
人，未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第四届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为审计委员会、提名委员会、
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薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：
董事会审计委员会：蒋培登（主任委员）、LIU DAN、吴悦娟
董事会提名委员会、薪酬与考核委员会：吴悦娟（主任委员）、LIU DAN、蒋
培登
董事会战略委员会：GUO SONG（主任委员）、LIU DAN、成湘东
（三）第四届监事会组成情况
监事会主席：于雪磊
非职工代表监事：于雪磊、徐宁
职工代表监事：郁小娇
公司的第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规
定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人。上述监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
（四）聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：GUO SONG
副总经理：LIU DAN、万波、张玉洁
董事会秘书：刘镇
证券事务代表：王腾
公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备担任上市公司高级管理人员的任
职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事会秘书刘镇已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
证券事务代表王腾已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
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公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘镇 王腾
深圳市南山区粤海街道学府路 深圳市南山区粤海街道学府路
联系地址
63 号高新区联合总部大厦 36 楼 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
电话 0755-22673923 0755-22673923
传真 0755-86520430 0755-86520430
电子信箱 liuzhen@urovo.com teng.wang@urovo.com
二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事、原高级管理人员仝文定和独立董事徐先达、
高海军、郭雳的任期为 2018 年 9 月 12 日至 2021 年 12 月 27 日，现均任期届满
离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员及其配偶或关联
人均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及
对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
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