证券代码：300531           证券简称：优博讯            公告编号：2022-006



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决的方式
召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、
刘镇、万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登，其中以通讯表决方式出
席的董事 6 名，为万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司
董事长 GUO SONG 主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的
通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
    经公司董事长提名，董事会拟聘任黄燕为公司财务负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（即 2024 年 12 月 26 日）止。
    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




                                          深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 26 日



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