证券代码：300531           证券简称：优博讯           公告编号：2022-010



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯
的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，分别为：于雪磊、徐宁、郁小娇，其中于雪磊以通讯方式出席。本
次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 23 日以
电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司合计使用不超过 4.5 亿元（含
等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程
序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下，运用暂时闲置的自有资金
购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和
收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 2 亿元的资产池

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业务，开展期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。
业务期限内，该额度可循环使用。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和
风险可控的前提下，公司及控股子公司使用外汇套期保值工具，在不超过折合为
70,000 万元人民币额度内循环滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事
长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    四、审议通过《关于为全资子公司融资业务提供担保及向第三方担保机构
       提供反担保的议案》
    监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保不会影响公司相关专利权的正
常使用，不会给公司带来重大的财务风险。公司实际控制人无偿为全资子公司提
供反担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。



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    深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
                      2022 年 2 月 28 日




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