深圳市优博讯科技股份有限公司
                      2021 年度独立董事述职报告
                               （蒋培登）

各位股东及股东代表：
    作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法
规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的
利益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：


       一、出席董事会和列席股东大会的情况
    2021 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生
过缺席董事会现象。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反
对、弃权的情况。出席会议情况如下：

               应出    现场   通讯   委托          是否连续两
 独立董事                                   缺席                列席股东
               席次    出席   出席   出席          次未亲自参
   姓名                                     次数                大会次数
                 数    次数   次数   次数            加会议

  蒋培登        1       1      0      0      0         否          1


       二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其它法
律、法规的有关规定，报告期内，独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
   1. 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
                                     1/4
规范性文件及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，在充分了解相关
人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管
理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
    （1）本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，程
序合法有效。
    （2）本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
    （3）经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
    （4）本人同意聘任 GUO SONG 为公司总经理，聘任 LIU DAN、万波、张玉
洁为公司副总经理，聘任刘镇为公司董事会秘书。


    三、董事会专门委员会的履职情况
    公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名等四个专门委员会。报告期
内，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，均较好地履行了职责。2021
年度本人出席会议情况如下：

               审计委员会        薪酬与考核委员会      提名委员会
独立董
事姓名
             任职     出席次数   任职     出席次数   任职    出席次数

蒋培登     主任委员    不适用    委员      不适用    委员     不适用
    本人于2021年12月27日当选公司独立董事, 任职期间公司未召开董事会专
门委员会。

    四、对公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网
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络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极
与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌
握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。


    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认
真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，
完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、
公正的判断。
    4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。


    六、其他
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议召开临时股东大会的情况。
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。


    以上是本人在2021年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关
法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职
责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，
完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
    特此报告，谢谢！
                       （以下无正文，为本报告签字页）


                                  3/4
（此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》独立董事签署页）


独立董事签字：




    蒋培登




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