证券代码：300531          证券简称：优博讯           公告编号：2022-058



                深圳市优博讯科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2022 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯
表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。
会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责
人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《2022 年半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    二、审议通过《关于<2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    独立董事就该事项发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《董事会关于 2022 年度 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




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    三、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会核查，董事会同意聘
请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
    独立董事就该事项发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于聘任会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2022 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                       深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 16 日




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