证券代码：300531          证券简称：优博讯         公告编号：2023-025



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                   拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的
议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、续聘会计师事务所的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自
股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的
决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方
协商确定。


    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.基本信息
    （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
    （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    （4）首席合伙人：李惠琦

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    （5）截至 2022 年末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：205 人
    （6）截至 2022 年末（2022 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,270 人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    （7）2021 年度经审计的收入总额：25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08
亿元，证券业务收入 4.13 亿元。
    （8）2021 年度上市公司审计客户家数：230 家，主要行业为：制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和
邮政业
    2021 年度上市公司审计收费总额：2.88 亿元
    2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：54 家
    2.投资者保护能力职业风险基金
    2021 年度年末数：1,037.68 万元
    职业责任保险累计赔偿限额：9 亿元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3.诚信记录
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次；20 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人：王忠年，于 1995 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公
司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份，签署或复核
挂牌公司审计报告 4 份审计。
    签字注册会计师：樊江南，于 1995 年成为注册会计师，2016 年开始从事上
市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份，签署或


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复核挂牌公司审计报告 4 份审计。
    项目质量控制复核人：江永辉，于 1998 年成为注册会计师，1998 年开始从
事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022
年开始为本公司提供复核工作。近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份，签署
或复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3.独立性
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、
繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识
和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年
度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2023 年度财务审计费用。


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1.审计委员会审议情况
    公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审
核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    2.独立董事的事前认可和独立意见
    公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事
项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工
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作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工
作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意
见，独立董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。
    3.董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请
会计师事务所的决议之日止。
    4.监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
在进行公司 2022 年度审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘
任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    5.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。


    四、备查文件
    1.第四届董事会第十二次会议决议
    2.第四届监事会第十次会议决议
    3.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
    4.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    5.第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议
    6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
    7.深交所要求报备的其他文件
    特此公告。




                                         深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 25 日

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