今天国际：第二届董事会第十九次会议决议公告2016-10-11
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-014
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知已于 2016 年 9 月 28 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。
本次会议于 2016 年 10 月 9 日下午 15:00 在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 6 人，
独立董事吴清一因工作原因以通讯表决的方式出席了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，
公司监事金春保先生、仪春燕女士列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下十一项议案：
1. 《关于设立机器人子公司的议案》
根据业务发展需要，同意公司投资 5000 万元在深圳市龙岗区宝龙工业区设立全资机
器人子公司--“深圳市今天国际智能机器人有限公司”，从事工业机器人、智能装备、服
务机器人的研发、生产和销售。并授权杨金平先生办理子公司的设立事宜，公司的名称和
具体经营范围以工商行政管理部门批复为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
2. 《关于向浦发银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需要，同意公司向浦发银行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元
（￥100,000,000 元），期限十二个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为
准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票等。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
3. 《关于修订募集资金管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范
性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符
合相关法律规章的要求，同意公司对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司
于 2016 年 10 月 10 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今
天国际物流技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
4. 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司的信息披
露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，
同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 10
日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份
有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
5. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 11,919.44 万元，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为
11,919.44 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
进行了专项审核，并出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 310804 号）。具体内容详见公司 2016
年 10 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
6. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在确保不影响募投项目
建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，
授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体
内容详见公司 2016 年 10 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用闲置募集资金进行现金
管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
7. 《关于增加公司注册资金的议案》
根据公司首次公开发行股票带来的总股本的变化，同意将公司注册资金由 6,300 万元
增加为 8,400 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和公司
此次新股发行的具体情况，同意公司对《公司章程（草案）》作相应的修订，并提请股东
大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。
公司章程具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 营业执照号为
第二条 营业执照号为 440301104427583。
9144030072472803X3。
第三条 公司于 2016 年 7 月 11 日经中国
第三条 公司于【 】年【 】月
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
【 】日经中国证券监督管理委员会(以
会”)核准，首次向社会公众公开发行人民
下简称“中国证监会”)核准，首次向社会
币普通股 2100 万股，于 2016 年 8 月 18 日
公众公开发行人民币普通股【 】万股，
在深圳证券交易所创业板上市。股票简
在深圳证券交易所创业板上市。
称：今天国际，股票代码：300532。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万 第六条 公司注册资本为人民币 8400 万
元。 元。
第十八条 公司成立时股份总数为 6,000
万股；2012 年 8 月 13 日，公司的股份总数 第十八条 公司成立时股份总数为 6,000
增加至 6,300 万股；【 】年【 】月 万股，全部由各发起人认购。公司各发起
【 】日，公司经中国证监会核准，首次 人的名称、认购股数、出资方式、出资时
向社会公众公开发行人民币普通股【 】 间如下：（明细表略）
股，公司的股份总数增至【 】股。
第十九条 2012 年 8 月 13 日，公司的股份
总数增加至 6,300 万股；2016 年 7 月 11
第十九条 公司发行的股份全部为普通 日，公司经中国证监会核准，首次向社会
股。 公众公开发行人民币普通股 2100 股，公司
的股份总数增至 8400 万股。公司的股份全
部为普通股。
第二十八条 在公司股票上市之日起六个
月内申报离职的，自申报离职之日起十八
第二十八条 上述人员离职后半年内，不 个月内不转让直接或间接持有的公司股
得转让其所持有的本公司股份；离职半年 份；在公司股票上市之日起第七个月至第
后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出 十二个月之间申报离职的，自申报离职之
售公司股份数量占其所持有公司股份总数 日起十二个月内不转让直接或间接持有的
的比例不得超过 50%。 公司股份；在公司股票上市之日起十二个
月后申报离职的，自申报离职之日起六个
月内不转让直接或间接持有的公司股份。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为
第四十四条 公司召开股东大会的地点为 公司住所地或会议通知中明确的地点。股
公司住所地或会议通知中明确的地点。股 东大会将设置会场，以现场会议形式召
东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将提供网络或者其他方式为股
开。 东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容：
(一)会议的时间、地点、方式和会议
期限；
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 (二)提交会议审议的事项和提案；
容： (三)以明显的文字说明：全体股东均
(一)会议的时间、地点、方式和会议 有权出席股东大会，并可以书面委托代理
期限； 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
(二)提交会议审议的事项和提案； 必是公司的股东；
(三)以明显的文字说明：全体股东均 (四)有权出席股东大会股东的股权登
有权出席股东大会，并可以书面委托代理 记日，股权登记日与会议日期之间的间隔
人出席会议和参加表决，该股东代理人不 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
必是公司的股东； 确认，不得变更；
(四)有权出席股东大会股东的股权登 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
记日； 股东大会设置网络投票的，应当在股东大
(五)会务常设联系人姓名，电话号 会通知中明确载明网络投票的表决时间及
码。 表决程序。股东大会网络投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
第八十条 股东大会在审议下列重大事项
时，公司必须安排网络投票：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行
境外上市外资股或其他股份性质的权
证）、发行可转换公司债券、向原有股东
配售股份（但具有实际控制权的股东在会
议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总
价较所购买的资产经审计的账面净值溢价
到达或超过 20%的； 删除（公司所有股东大会均提供网络投
（三）公司在一年内购买、出售重大资产 票）
或担保金额超过公司最近一期经审计资产
总额 30%的；
（四）公司股东以其所持有的公司股权偿
还其所欠公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境
外上市；
（六）公司拟使用超过募集资金净额 10%以
上的闲置募集资金补充流动资金；
（七）公司拟通过向激励对象授予限制性
股票的方式进行股权激励；
（八）公司利润分配政策及方案的调整或
变更；
（九）中国证监会、深圳证券交易所要求
采取网络投票方式的其他事项。
第九十条 出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一：同
第九十条 出席股东大会的股东，应当对 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为
提交表决的提案发表以下意见之一：同 内地与香港股票市场交易互联互通机制股
意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法 票的名义持有人，按照实际持有人意思表
辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 示进行申报的除外。
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
果应计为“弃权”。 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第一百一十一条 董事会对公司对外投 第一百一十一条 董事会对公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押和质押、委 资、收购出售资产、对外担保、资产抵押
托理财、关联交易以及债务性融资等事项 和质押、关联交易以及债务性融资等事项
的决策权限如下： 的决策权限如下：
(一) 单项金额在公司最近一个会计年度合 (一) 决定对外投资单项金额在公司最近一
并会计报表净资产值 20%以下的投资事项， 个会计年度合并会计报表净资产值 50%以下
包括股权投资(不包含对证券、金融衍生品 的，包括股权投资、委托理财、委托贷款
种进行的投资)；余额人民币 500 万元以下 以及证券、金融衍生品种投资事项。
的委托理财、委托贷款以及证券、金融衍 (二) 决定收购或者出售资产（包括股权）
生品种投资事项。但涉及运用发行证券募 的资产总额（或者十二个月内累计金额）
集资金进行投资的，需经股东大会批准； 占公司最近一期经审计的总资产的 30%以下
(二) 累计金额在公司最近一个会计年度合 的事项；
并会计报表净资产值 30%以下的资产抵押、 （三）决定不属于第四十一条所述情形的
质押事项； 对外担保事项。董事会审议对外担保事
(三) 单项金额人民币 5000 万元以下，融 项，必须经公司全体董事的过半数通过及
资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融 全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席
资事项(发行债券除外)； 董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出
(四) 未达到法律、行政法规、中国证监会 决议。
有关文件以及《深圳证券交易所创业板股 （四）决定累计金额在公司最近一个会计
票上市规则》规定的须提交股东大会审议 年度合并会计报表净资产值 50%以下的资产
通过之标准的收购出售资产事项； 抵押、质押事项；
(五) 公司与关联自然人发生的交易金额在 （五）决定公司与关联人发生的交易金额
30 万元以上、与关联法人发生的交易金额 在 1000 万元以下或占公司最近一期经审计
在 100 万元以上且占公司最近一期经审计 净资产绝对值 5%以下的关联交易事项。
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项。 （六）决定单项金额人民币 30000 万元以
前款第(一)－(三)项规定属于董事会决策 下的债务性融资事项(发行债券除外)；
权限范围内的事项，如法律、行政法规、 前款规定属于董事会决策权限范围内的事
中国证监会有关文件以及《深圳证券交易 项，如法律、行政法规、中国证监会有关
所创业板股票上市规则》规定须提交股东 文件以及《深圳证券交易所创业板股票上
大会审议通过，按照有关规定执行。 市规则》规定须提交股东大会审议通过，
董事会审议对外担保事项，必须经公司全 按照有关规定执行。
体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 董事会应当建立严格的审查和决策程序，
以上通过，并经出席董事会会议的 2/3 以 超过董事会决策权限的事项必须报股东大
上董事通过方可作出决议。 会批准；对于重大投资项目，应当组织有
董事会应当建立严格的审查和决策程序， 关专家、专业人员进行评审。
超过董事会决策权限的事项必须报股东大
会批准；对于重大投资项目，应当组织有
关专家、专业人员进行评审。
第一百七十二条 公司指定《中国证券
第一百七十二条 公司指定《【 】报》
报》、《上海证券报》、《证券时报》、
和巨潮资讯网
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒体。
司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十九条 本章程经股东大会审议通
第一百九十九条 本章程经股东大会审议通
过后，自公司公开发行的股票在深圳证券
过后正式生效。
交易所挂牌交易之日起生效。
章程全文“总经理”“副总经理” 章程全文“总裁”“副总裁”
具体内容详见公司 2016 年 10 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已于 2016 年 9 月 14 日届满，公司董事会需进行换届选举。根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邵健伟先生、张小麒先生、张
永清先生、刘成凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名房殿军先生、梅月欣
女士、郑飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
第二届董事会独立董事吴清一先生、黄纲先生、杨高宇先生已经连续担任公司独立董
事六年，按照有关规定不再作为第三届董事会独立董事候选人；第二届董事会非独立董事
梁建平先生、徐峰先生作为公司高级管理人员，出于轮值董事考虑，不再作为第三届董事
会董事候选人。公司对吴清一先生、黄纲先生、杨高宇先生、梁建平先生、徐峰先生在担
任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
没有超过公司董事总数的二分之一。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格
证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事
候选人一并提交公司 2016 第三次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选
人将分别采用累积投票制进行选举。
第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证董事会的正常运作，在新
一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第三届董事会董事候选人的提
名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将于 2016 年 10
月 10 日晚间刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬的议案》
根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如
下：公司董事长薪酬为每年人民币三十六万元（税前）；其他在公司任职的董事，仅领取
非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴；公司外部非独立董事，无董事津贴；
独立董事津贴为每人每年人民币六万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 10 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三
次临时股东大会，对本次会议第七项至第十项议案进行审议。具体内容详见公司 2016 年
10 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 10 日
附件：董事候选人简历
邵健伟 先生，中国国籍，拥有香港居民身份证，1971 年生，EMBA 在读；中华全国
青年联合会委员，智善公益基金会监事长，中国青年企业家协会常务理事，广东省青年联
合会常务委员，深圳市青年企业家联合会会长，第四届深圳市十大杰出青年企业家。曾任
职于深圳市华宝工贸发展公司；2000 年筹建今天有限，任董事长、总经理；2010 年 9 月
起任本公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年 9 月起任本公司第二届董事会董事长。
截至公告日，邵健伟先生直接持有公司股份 3,946.37 万股，通过深圳市华锐丰投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 181.82 万股，是本公司控股股东。除与公司现
任副总经理邵健锋先生是兄弟关系外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规和规定要求的任职条件。
张小麒 先生，香港居民，1964 年生，EMBA 在读；政协深圳市罗湖区第四届委员会
委员，中国烟草专卖局烟草学会电子商务分会会员，中国烟草专卖局标准化委员会物流分
技术委员会委员。曾任职于华娱电视广播有限公司中国部，太阳集团（香港）有限公司；
2000 年参与筹建今天有限，任副总经理；2010 年 9 月起任本公司第一届董事会董事、副
总经理；2011 年 2 月起任本公司董事、总经理；2013 年 9 月起任本公司第二届董事会董
事、总经理。
截至公告日，张小麒先生通过巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司间接持有公司股份
105.71 万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理
人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张永清 先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，本科学历；会计师，深圳市第
六届人大代表，中国国际税收研究会第五届理事会理事。曾任职于香江集团有限公司、深
圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；2010 年加入今天有限；现任本公司副总
经理、董事会秘书、财务总监。
截至公告日，张永清先生通过深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 29.57 万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
刘成凯 先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，本科学历。曾任职于国营华北
光学仪器厂，深圳中科智担保投资有限公司，深圳市许继富通达车库有限公司，意大利
INTERPARK 公司；2006 年加入今天有限；现任公司副总经理、工程中心总经理。
截至公告日，刘成凯先生通过深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 10.55 万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
房殿军 先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士学历。同济大学中德学院
教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家，首席代表；北京帝欧物
流科技有限公司执行董事。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋章、华为《蓝血
十杰》勋章。
截至公告日，房殿军先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本
公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
梅月欣 女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，本科学历。中共党员；高级会
计师、注册会计师，瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师。曾任深圳市振业（集团）
股份有限公司、深圳信隆实业股份有限公司独立董事，现任深圳市通产丽星股份有限公司、
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。
截至公告日，梅月欣女士未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本
公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
郑 飞 先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士研究生学历，深圳市软件
行业协会现任秘书长兼副会长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城多
媒体电脑有限公司，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市天维尔信息科技股
份有限公司独立董事。
截至公告日，郑飞先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公
司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
