证券代码：300532              证券简称：今天国际               公告编号：2016-026


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2016 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事候选人发
出。本次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司 10D 会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由股东代表监事金春保先生
主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1. 《关于选举第三届监事会主席的议案》
    全体监事一致同意，选举金春保先生为公司第三届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告。
                                      深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               2016 年 10 月 26 日