今天国际:关于聘任公司董事会秘书的公告2016-10-27
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2016-028
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会、监事
会、高级管理人员的任期已届满,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,
以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后,公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张永清先生(个人简历附后)为公司董
事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式 :
1、联系电话:0755-82684590
2、联系传真:0755-25161166
3、电子邮箱:info@nti56.com
4、通信地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH;
5、邮政编码:518020
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 26 日
张永清 先生简历:中国国籍,无境外居留权,1973 年生,本科学历;会计师,深圳
市第六届人大代表,中国国际税收研究会第五届理事会理事。曾任职于香江集团有限公司、
深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司;2010 年加入本公司;现任本公司董事、
副总裁、董事会秘书、财务总监。
截至公告日,张永清先生通过深圳市新智丰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
股份 29.57 万股,与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管
理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。