证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2016-036


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2016 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出，本
次会议于 2016 年 12 月 16 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 4 人。
独立董事房殿军先生、梅月欣女士，非独立董事刘成凯先生因工作原因以通讯表决方式出
席本次会议。会议由邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    同意公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公
司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    同意公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    3、《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
    同意公司修订《独立董事工作细则》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公
司独立董事工作细则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    4、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
    同意公司修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公
司对外投资管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    5、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
    同意公司修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公
司对外担保管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    6、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
    同意公司修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公
司关联交易管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    7、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》
    同意将全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司增加为自动化物流装备总装基
地建设项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等工作；今天国际负责本项目
的厂房建设及装修，并通过缴纳注册资金的方式将本项目剩余的募集资金注入机器人子公
司，由机器人子公司开设募集资金专户，今天国际、机器人子公司作为一个整体与保荐机
构和银行签署三方协议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    8、《关于出售广东新阳物流设备有限公司全部股权的议案》
    为优化公司的业务战略方向，集中精力夯实公司核心竞争力，同意公司作价不少于新
阳物流评估值 2,706.06 万元（期间如有分红事项则相应除权调整），将新阳物流的全部
股权出售给无关联关系的企业或者个人，并授权公司董事长邵健伟先生全权办理股权出售
事宜，授权期限为董事会通过之日起三个月。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    9、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2011 年 1 月 5 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一
次临时股东大会，对本次会议第一项至第七项议案进行审议。具体内容详见公司 2016 年
12 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。




    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。




             深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                          董 事 会
                      2016 年 12 月 16 日