证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2016-037


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2016 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本
次会议于 2016 年 12 月 16 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，股东代表监事金春保先生、袁蒙
蒙先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，
公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1. 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
    同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 12 月 19 日于巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事
会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    2. 《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》
    同意将全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司增加为自动化物流装备总装基
地建设项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等工作；今天国际负责本项目
的厂房建设及装修，并通过缴纳注册资金的方式将本项目剩余的募集资金注入机器人子公
司，由机器人子公司开设募集资金专户，今天国际、机器人子公司作为一个整体与保荐机
构和银行签署三方协议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




    特此公告。


                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2016 年 12 月 16 日