今天国际：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2016-12-19
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-040
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议审议通过，公司决定于 2017 年 1 月 5 日（星期四）召开 2017 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2016 年 12 月 30 日。
4、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定
召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 1 月 5 日(星期四)下午 14:30；
（2）网络投票时间：2017 年 1 月 4 日- 2017 年 1 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 5 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2017 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。
7、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席会议对象：
（1）截至 2016 年 12 月 30 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件一)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
特别决议案
（无）
普通决议案
1、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
4、《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
5、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
6、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
7、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
8、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
上述所有议案均已经公司第三届董事会第二次会议或第三届监事会第三次会议审议通
过。详见公司于 2016 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公
告。
三、现场参加股东大会登记方法
1、登记时间：2017 年 1 月 3 日、4 日上午 9:00- 11:00，下午 14:00 -17:00。
2、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账
户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《回执》（附件二），
以便登记确认。信函或传真请于 2017 年 1 月 4 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封
请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
4、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼董事会办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票
或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，网络投票程
序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 5 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）投票期间，交易系统将为本公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委
托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
365532 今天投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序
A 输入买入指令；
B 输入证券代码；
C 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案
对应的申报价格为：
单位：元
序号 表决事项 对应申报价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00
议案 1 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 1.00
议案 2 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 2.00
议案 3 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 3.00
议案 4 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》 4.00
议案 5 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 5.00
议案 6 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 6.00
议案 7 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 7.00
《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”
议案 8 8.00
新增实施主体的议案》
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有非累积投票制议案统一投票，增加一个
“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会
需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投
票为准。
D 表决意见
在“对应的申报股数”项下输入表决意见，具体操作如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2股 3股
E 投票注意事项：
（a）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先
对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表
决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（b）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，
深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（c）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网
投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验
码。
B 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活
服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失
后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其
委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
A 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市今
天国际物流技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。
B 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和
“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
D 确认并发送投票结果。
（3）股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 1 月 4 日 15:00 至 2017 年 1 月 5 日 15:00 的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计
票时，视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的其他议案, 视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方式：
（1）联系人：张永清、杨金平
（2）联系电话：0755-82684590
（3）传真：0755-25161166
（4）联系地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH
（5）邮编：518020
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 16 日
附件一：
授权委托书
深圳市今天国际物流技术股份有限公司：
截至 2016 年 12 月 30 日，本人/本公司(委托人)持有深圳市今天国际物流技术股
份有限公司 (以下简称“今天国际”)股份 股。兹全权委托 先生/女士
(受托人)代表本人/本公司出席今天国际 2017 年第一次临时股东大会，并按照以下指示
代为行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会
议表决未作指示的，受托人可按自己的意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
人/本公司承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
议案 1 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
议案 2 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
议案 3 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
议案 4 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
议案 5 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
议案 6 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
议案 7 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项
议案 8
目”新增实施主体的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
回执
截至 2016 年 12 月 30 日，本人/本公司持有 股“今天国际”(300532)股票，
拟参加深圳市今天国际物流技术股份有限公司于 2017 年 1 月 5 日(星期四)召开的 2017
年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户号：
联系方式：
股东名称(签字或盖章)：
年 月 日
