证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2017-002 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2017 年 1 月 5 日召开本公司 2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有 关本次会议的决议及表决情况如下: 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益,提高中小投资者对公司股东大会 决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:公司董事长邵健伟先生。 3、股权登记日:2016 年 12 月 30 日。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2017 年 1 月 5 日(星期四)下午 14:30; (2)网络投票时间:2017 年 1 月 4 日- 2017 年 1 月 5 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 5 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2017 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。 6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1 7、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定 召开 2017 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及其股东代表共 39 人,代表股份 45,627,000 股,占本公 司有表决权股份总数的 54.32%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人,代表股份为 45,441,800 股,占本公司股份总数的 54.10%;网络投票方式出席本 次股东大会的股东及股东代表 33 人,代表股份为 185,200 股,占本公司股份总数的 0.22%。出席本次会议中小投资者 34 人,代表有表决权股份 185,300 股,占本公司股份 总数的 0.22%。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本 次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案: 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 2 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 3 4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 4 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况: 同意 45,491,800 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 50,100 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%; 反对 135,200 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 5 8、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》 表决情况: 同意 45,489,400 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.6984%; 反对 137,600 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.3016%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况: 同意 47,700 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 25.7420%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1045%; 反对 137,600 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 74.2580%, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3016%; 弃权 0 股,占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%,占出席本次会 议有表决权股份总数的 0%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 五、律师见证情况 上海市锦天城(深圳)律师事务所的邹晓冬律师和刘琴律师见证了本次会议,他们认 为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资 格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的 规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》 2、《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律 意见书》 特此公告。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 5 日 6