证券代码：300532               证券简称：今天国际              公告编号：2017-012


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2017 年 3 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会
议于 2017 年 3 月 13 日在公司 10F 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 5 名，独
立董事房殿军先生、梅月欣女士因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由邵健
伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公
司董事、高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为
应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根
据相关法律法规拟定了《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
象授予 187.60 万股限制性股票。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《2017 限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的独立意见。
    董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数
的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决；议案获得通过。
    2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司章程》、《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，特制定《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数
的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决；议案获得通过。
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》
    为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股
票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相
应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
    （9）授权董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售
的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承
事宜,终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管
机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的
适当人士代表董事会直接行使。
    董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数
的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
 《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》


特此公告。




                                  深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2017 年 3 月 13 日