证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2017-013


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议
于2017年3月13日在公司10F会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯
表决方式参加了此次会议。会议由职工代表监事曾巍巍先生主持，公司董事会秘书张永清
先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利
实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体
股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    3、《关于核实〈2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。


    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




    特此公告。


                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2017 年 3 月 13 日