智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际              公告编号：2017-016

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2017 年 3 月 22 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会
议于 2017 年 4 月 1 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 5 名，独
立董事房殿军先生、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长
邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
    公司《2016 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2016 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》
    公司《2017 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                           智慧物流智能制造系统提供商

    3、《关于<2016 年度总裁工作报告>的议案》
    经审议，董事会认为：2016 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各
项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    4、《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
    2016 年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）
上披露的 2016 年年度报告相关章节。
    第三届独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生，第二届独立董事吴清一先生、
杨高宇先生、黄纲先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2016 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 独 立 董 事 的 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.con.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规定，公司编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》。
   《2016 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的
独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
      6、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
                                                   智慧物流智能制造系统提供商

   《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意
见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     7、《关于<2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
    审议通过《关于 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董
事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     8、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     9、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016
年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     10、《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     11、《关于<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司 2016 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
                                                   智慧物流智能制造系统提供商

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016 年年度报告全文》及公司《2016 年年度
报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017
年度日常关联交易预计的公告》。董事长邵健伟先生回避了本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
2017 年度财务审计机构的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     14、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信额度不
超过人民币三亿元（￥300,000,000 元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银
行的最终审批结果为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用
证）、银行承兑汇票等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
     15、《关于提请股东大会授权董事会进行小额快速融资的议案》
     为了有效提高公司再融资效率，减少公司的融资成本，根据《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》，拟提请股东大会授权董事会决定公司小额快速定向增发股票事宜：
即在本次授权期限内，发行普通股股票，以筹集总额不超过人民币 5,000.00 万元且不超
                                                   智慧物流智能制造系统提供商

过最近一年末净资产百分之十的资金。授权期限：自 2016 年年度股东大会审议通过之日
起至 2017 年度股东大会召开之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
    提请于 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00 在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广
场 A 座 10D 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会，对第三
届董事会第三次及第四次会议的有关议案进行审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
    2、《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2017 年 4 月 6 日