智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际              公告编号：2017-027



                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                        独立董事征集投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据深圳市今天国际物流技术股份有限
公司（以下简称“公司”或“今天国际”）其他独立董事的委托，独立董事郑飞先生作为
征集人就公司于 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会中所涉 2017 年限制性股票
激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。
     中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确
性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2016 年年
度股东大会中所涉 2017 年限制股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权而制作并签
署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券
欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的网站上披露，未有
擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责， 所发布信息未有
虚假、误导性陈述。
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    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司
章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
    股票简称：今天国际
    股票代码：300532
    公司法定代表人：邵健伟
    公司董事会秘书：张永清
    公司联系地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 F、G、H
    公司邮政编码：518020
    公司电话：0755-25161286
    公司传真：0755-25161166
    公司互联网网址：http://www.nti56.com/
    电子信箱：info@nti56.com
    2、征集事项
    由征集人向深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年年度股东大会所审议的
《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2017 年限制性股票激励计划考核
管理办法》和《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的委
托投票权。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会创业板指定信息披露网站上公
告的《关于召开 2016 年年度股东大会通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑飞先生，其基本情况如下：
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    郑飞先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士研究生学历，深圳市软件行
业协会现任秘书长兼副会长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城多媒
体电脑有限公司，现兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳市天维尔信息科技股
份有限公司独立董事。2016 年 10 月起任本公司第三届董事会独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2017 年 3 月 13 日召开的第三届董事会
第三次会议，并且对《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2017 年限制
性股票激励计划考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股
票激励计划相关事宜》投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集
投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2017 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2017 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 25 日（上午 9:00—11:30，
下午 13:30—17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布公告进行
投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项
填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
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    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人
逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股
票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公
证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书
不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东
送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地 址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 23F
    收件人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室
    公司电话：0755-25161286
    公司传真：0755-25161166
    邮政编码：518020
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显
著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票
    律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。
经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确
认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
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       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股
东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为
有效。
       对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投
票），以第一次投票结果为准。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会
议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书
面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场
会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。




                                                   征集人：郑飞
                                                   二〇一七年四月五日
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附件：

                  深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                         独立董事征集投票权授权委托书
     本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集
投票权制作并公告的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》
全文、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司2016年年度股东大会通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司
有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
     兹委托         代表本人/本公司出席深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年
年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号                            议案名称                        同意     反对   弃权

         《公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
 1
         要的议案》
         《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
 2
         法>的议案》
         《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有
 3
         关事项的议案》

     （注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
     委托人签名（盖章）：             身份证号码或营业执照注册登记号：
     股东账号：                        持股数量：
     本项授权的有效期限：自签署日至 2016 年年度股东大会结束。
     签署日期：     年     月    日