今天国际:独立董事述职报告(郑飞)2017-04-06
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在 2016 年度的任职期间(2016 年 10 月 26 日至
2016 年 12 月 31 日)严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规,以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到
不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、
维护股东整体利益。现将本人 2016 年度履行职责的基本情况报告如
下:
一、2016 年出席董事会和股东大会的情况
是否连续
以通讯方式
应出席董事 现场出席次 委托出席次 两次未亲
参加会议次 缺席次数
会会议次数 数 数 自出席会
数
议
2 2 0 0 0 否
应出席股东大 以通讯方式参
现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
会会议次数 加会议次数
1 1 0 0 0
二、会议表决情况
2016 年度,公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会
符合法定程序,重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序,合
法有效。
作为公司的独立董事,本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、
参与讨论等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识促
进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前,主动了解并获取
做出决策所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议中
认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,并以专业
能力和经验发表了独立意见。
本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议,也不存在
反对、弃权的情形。
三、发表独立意见的情况
2016 年任职期间,本人依据有关法律、法规及相关制度规定,
对公司的下列相关事项发表了独立意见。
(一)2016 年 10 月 26 日,公司第三届董事会第一次会议,本
人对公司选举董事会成员、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等
相关议案发表了独立意见。
(二)2016 年 10 月 26 日,公司第三届董事会第一次会议,本
人对公司《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员,自任职以来积极监督公司内部控
制规范工作的实施和完善;评价公司内部控制体系的完整性、安全性、
有效性。
本人作为提名与薪酬委员会委员,严格按照公司相关制度履行职
责。对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估,确保被提名人具备
担任公司高管的资格与能力。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事,在 2016 年任职期间能勤勉尽责,忠实
履行独立董事职务,对公司的生产经营、财务管理等情况,利用参加
董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产
经营和财务情况进行了解,听取了公司管理层对于经营情况和规范运
作方面的汇报。主动进行现场调研,调查、获取作出决策所需要的情
况和资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在
董事会上发表意见、行使职权,积极有效地履行了独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公
众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营
信息的主要来源,对保障中小股东利益尤为重要。本人在 2016 年度
任期内持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有
效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券
交易所新颁布的各项法规、制度,加深对规范公司法人治理和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过不断的学习提高自己
的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,
促进公司进一步规范运作。
独立董事: 郑 飞
签 署:
日 期:2017 年 4 月 日