智慧物流智能制造系统提供商 证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2017-032 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2017 年 4 月 26 日召开本公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。有关本 次会议的决议及表决情况如下: 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益,提高中小投资者对公司股东大会 决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:公司董事长邵健伟先生。 3、股权登记日:2017 年 4 月 21 日。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2017 年 4 月 26 日(星期三)下午 14:00; (2)网络投票时间:2017 年 4 月 25 日- 2017 年 4 月 26 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 智慧物流智能制造系统提供商 5、现场会议地点:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。 6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定 召开 2016 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及其股东代表共 21 人,代表股份 63,004,200 股,占本公 司有表决权股份总数的 75.0050%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代 表 18 人,代表股份为 63,002,000 股,占本公司股份总数的 75.0024%;网络投票方式出 席本次股东大会的股东及股东代表 3 人,代表股份为 2,200 股,占本公司股份总数的 0.0026%。出席本次会议中小投资者 15 人,代表有表决权股份 12,276,900 股,占本公 司股份总数的 14.6154%。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本 次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案: 1.审议通过了《关于审议<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 2.审议通过了《关于审议<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》 智慧物流智能制造系统提供商 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 3.审议通过了《关于审议<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 4.审议通过了《关于审议<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 5.审议通过了《关于审议 2016 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 智慧物流智能制造系统提供商 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 6.审议通过了《关于审议<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 7.审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》 关联股东邵健伟、邵健锋、深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:15,612,100 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 8.审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 9.审议通过了《关于授权董事会进行小额快速融资的议案》 智慧物流智能制造系统提供商 表决结果:63,004,200 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“特殊决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 10.审议通过了《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 关联股东巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司、深圳市新智丰投资合伙企业(有限合 伙)、深圳市金美华投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:59,669,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“特殊决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 11.审议通过了《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 关联股东巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司、深圳市新智丰投资合伙企业(有限合 伙)、深圳市金美华投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:59,669,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“特殊决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 智慧物流智能制造系统提供商 12.审议通过了《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 关联股东巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司、深圳市新智丰投资合伙企业(有限合 伙)、深圳市金美华投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:59,669,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会 和参加网络投票的有表决权的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 100%。 其中,中小投资者的表决情况为:12,276,900 股同意,0 股反对,0 股弃权。 本议案属于“特殊决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 五、律师见证情况 上海市锦天城(深圳)律师事务所的邹晓冬律师和刘琴律师见证了本次会议,他们认 为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格; 出席及列席会议的人员均具备合法 资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规 定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《公司 2016 年年度股东大会决议》 2、《关于公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 26 日