智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际              公告编号：2017-050


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知于 2017 年 6 月 27 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会
议于 2017 年 6 月 30 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 5 名，独
立董事梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长
邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于收购旭龙昇部分股权的议案》
    公司拟以现金收购深圳市旭龙昇电子有限公司（以下简称：“旭龙昇”）原股东申云
植持有的旭龙昇 33%股权，股权转让价款为人民币 3,432 万元。旭龙昇是一家从事手机 3D
玻璃、触摸屏、锂电池生产自动化设备、原材料及整合服务的企业，为客户提供设备导入、
产线规划、安装调试、售后服务等系统化服务。其拥有韩国众多知名自动化设备品牌的国
内代理权，由专业的韩籍工程师提供技术支持，在设备导入、产线规划、安装调试、工艺
提升等方面具有较强实力。董事会认为本次购买旭龙昇 33%股权，是基于公司战略规划的
需要，有助于公司在锂电池、3C 产业链的延伸与整合。本次收购的详细内容见公司《关
于收购深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的公告》（公告编号：2017-051）。
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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    2、《关于向浦发银行申请 2.13 亿综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，拟向浦发银行申请授信额度不超过人民币贰亿壹仟叁佰万元
（￥213,000,000 元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果
为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、
流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    3、《关于向中国银行申请 1.50 亿综合授信额度的议案》
    因公司业务发展需要，拟向中国银行申请授信额度不超过人民币 壹亿伍仟万元
（￥150,000,000 元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果
为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、
流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


    特此公告。



                                      深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 6 月 30 日