智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                证券简称：今天国际             公告编号：2017-053


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2017 年 7 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会
议于 2017 年 7 月 28 日在公司 10D 会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 7 人。
会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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    3、《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2017 年 8 月
1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公司《2017 年半年度报告全文》及公司《2017 年半年度报告摘要》。
    公司独立董事就 2017 年半年度报告中的有关事项发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    4、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立
意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体时间另行通知。

    6、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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    7、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变
动管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    8、审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    9、审议《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作规程》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    10、审议《关于对外投资设立子公司的议案》
    为了加快公司的市场渗透，进一步拓展公司的业务范围，公司拟与北京皖江科技合伙
企业、北京卓天城科技合伙企业共同出资，于北京设立一家提供智能系统、智能制造整体
解决方案的公司（以下简称“北京公司”）。
    新设立北京公司的注册资本为人民币 5000 万元，其中公司认缴出资额为人民币 3110
万元，占注册资本的 62.2%。北京公司主要业务领域为医药行业、服装行业、北方地区冷
链行业及北方地区智能制造领域。
    公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》


特此公告。


                                 深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2017 年 7 月 31 日