今天国际:独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见2017-08-01
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物
流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为深圳市今
天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负
责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司的议案发表如下独立意见:
一、关于会计政策变更的独立意见
我们审查了公司对会计政策的变更,认为公司此次变更符合财政部的有关规
定。我们同意本次会计政策的变更。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
我们认为:公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情
况做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募
集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事
项。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止2017年6月30日,公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往
来,不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公
司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的独立意见
截止2017年6月30日,公司在2017年上半年不存在担保情况,公司没有为控
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事独立意见
股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、
实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
五、关于公司关联交易事项的独立意见
公司2017年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股
东利益的行为。
六、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
我们对公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,并发
表如下意见:
1、公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所、
公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存
在违规存放和使用募集资金的行为,不存在损害股东权益的情况。
2、公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整,符合深圳交易所的有关规定。我们同意公司《2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
(以下无正文)
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事独立意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事:
房殿军
梅月欣
郑 飞
二〇一七 年 七 月 二十八 日