深圳市今天国际物流技术股份有限公司        第三届董事会第十一次会议独立董事专项意见




           深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的专项意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物
流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市今
天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司的议案发表如下独立意见：
       一、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
     根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们审阅了公司2017年度内部
控制自我评价报告，并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。
     我们认为公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够对公司
的经营管理起到有效控制和监督作用，并保证了公司财务报表的有效性。公司的
《2017年度内部控制自我评价报告》能够客观反映公司内部控制的真实情况。
     我们同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
       二、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
     我们对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并发表如
下意见：
     公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所、公司《募
集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存
放和使用募集资金的行为，不存在损害股东权益的情况。公司《2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合深圳交易所的有关规定。
我们同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       三、关于2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明的独立
意见
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     我们审阅了公司《2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明》
的有关内容，认为公司2017年度的控股股东及其他关联人资金占用的发生，符合
公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。我们同意
公司《2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明》。
     四、关于预计2018年日常关联交易的独立意见
     我们审阅了公司预计2018年日常关联交易的相关资料。我们认为公司2018
年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利
于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对
公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意公司对
2018年日常关联交易的预计。
     五、关于会计政策变更的独立意见
     我们审查了公司对会计政策的变更，认为公司此次变更符合财政部的有关规
定。我们同意本次会计政策的变更。
     六、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
     经核查，公司2017年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发
展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情
况，其表决程序合法有效。我们同意公司2017年度利润分配方案。
     七、关于续聘2018年度会计师事务所的独立意见
     经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
     八、关于聘任副总裁的独立意见
     总裁张小麒先生提名聘任曾巍巍先生为公司副总裁，本次提名是在充分了解
被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。经审阅上述人
员的个人简历等相关材料，我们认为，曾巍巍先生符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147 条、第
149 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的
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情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
       公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任曾巍巍先生为公司副总
裁。
       九、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见
       董事会审议通过的调整的高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于
调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发
展战略目标的实现，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序
符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意该薪酬方案。
       十、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独
立意见
       公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充
流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害投资者利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财（现
金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余募集
资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资。公司关于使用
剩余募集资金用于永久补充流动资金事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关文件规定。
我们一致同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
       十、关于公司对外担保事项的独立意见
       我们仔细核查了报告期内公司对外担保情况。我们认为报告期内，公司及其
下属子公司未发生对外担保事项。公司认真贯彻执行《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担
保管理制度》的有关规定，未发生公司及其下属子公司违规对外担保情况，不存
在损害股东利益的情况。
（以下无正文）
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     （本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）


独立董事：


             房殿军




             梅月欣




             郑   飞




                                                 二 O 一八年三月二十四日