智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际              公告编号：2018-029

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2018 年 4 月 21 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次
会议于 2018 年 4 月 25 日在公司 10F 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 3 名，独
立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生，非独立董事刘成凯先生因工作原因以通讯方
式参与表决。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于审议<2018 年第一季度报告>的议案》
    董事会一致认为，公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    2、《关于向全资子公司增资的议案》
    为增强全资子公司的经营实力和销售竞争力，保持公司品牌的一致性，进一步扩大品
牌影响力，董事会一致同意公司通过实缴方式向全资子公司深圳市同创智软件技术有限公
司增加注册资本至人民币 5000 万元，同时将“深圳市同创智软件技术有限公司”企业名
称变更为“深圳市今天国际软件技术有限公司”（以工商行政部门最终核准为准）。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》


特此公告。




                                  深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2018 年 4 月 26 日