智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                 证券简称：今天国际            公告编号：2018-034

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2018 年 5 月 7 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次
会议于 2018 年 5 月 10 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中金春保先生由于工作原因以通
讯表决方式参加了此次会议。会议由监事袁蒙蒙先生主持，公司董事会秘书张永清先生列
席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司于 2018 年 3 月 24 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截至 2017 年 12
月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币
3.00 元（含税），合计派发现金股利 46,208,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度。同时，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，以资
本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 123,223,680 股。该利润分配及资本公积
金转增股本预案已于 2018 年 4 月 20 日经公司 2017 年度股东大会审议通过，并于 2018 年
5 月 10 日实施完毕。
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    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对限制性股票权益数量和首次授予价格进
行相应调整。
    本次调整后，首次授予限制性股票数量为 5,093,280 股，首次授予限制性股票授予价
格为 9.61 元/股，预留限制性股票数量为 972,000 股。
    监事会同意公司对《2017 年限制性股票激励计划（草案）》进行调整。
    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》，独立董事所发表的独立意见。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
       2、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励
计划首次授予部分，除一位员工离职不满足解锁条件外，其余 87 名激励对象第一个限售
期解除限售条件已满足，公司 87 名激励对象解除限售资格合法、有效。
    监事会同意公司为 87 名激励对象首次授予第一个解除限售期的 1,015,416 股限制性
股票办理解除限售手续。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》，
独立董事所发表的独立意见。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

       三、备查文件

    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
             监事会
        2018 年 5 月 10 日