智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                  证券简称：今天国际             公告编号：2018-049


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2018 年 7 月 31 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次
会议于 2018 年 8 月 3 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
       本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 2 名，非
独立董事邵健伟先生、张小麒先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作
原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了以下议案：
       1、《关于参与设立产业投资基金的议案》
       同意公司与深圳市怀真资产管理有限公司（以下简称“怀真资管”）共同发起设立产
业投资基金（以下简称“产业基金”），暂定名为“怀真今天国际机器视觉产业投资基金”
（具体以工商核准登记为准），用于推动公司智慧物流和智能制造领域机器视觉技术的发
展。
       产业基金的总规模为人民币 2 亿元，所有出资以现金方式分期缴付，产业基金首期募
集规模为人民币 5,000 万元。公司作为产业基金的有限合伙人，认缴出资人民币 8,000 万
元，占产业基金出资总额的 40%，首期出资人民币 2,000 万元。
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    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
参与设立产业投资基金的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


    特此公告。



                                      深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 8 月 3 日