智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际            公告编号：2018-050


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   关于公司参与设立产业投资基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     2、产业投资基金后续成立、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。公司郑重提醒
广大投资者理性投资，注意投资风险。
     3、公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，
履行相关的审批程序和信息披露义务。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市怀真资产管理
有限公司（以下简称“怀真资管”）共同发起设立产业投资基金（以下简称“产业基
金”），暂定名为“怀真今天国际机器视觉产业投资基金”（具体以工商核准登记为准），
用于推动公司智慧物流和智能制造领域机器视觉技术的发展。
    产业基金的总规模为人民币 2 亿元，出资以现金方式分期缴付，首期基金规模为人民
币 5,000 万元。公司为产业基金的有限合伙人，总认缴出资人民币 8,000 万元，占产业基
金出资总额的 40%，首期出资人民币 2,000 万元。
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      （二）对外投资的审批程序
      本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资
机构合作事项》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议批准。
      （三）对外投资的资金来源：自有资金。
      （四）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
      （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员未参与产业基金份额认购、暂未在产业基金中任职。后续基金设立完成后，公司可能会
委派董事或高级管理人员兼任该产业基金投资决策委员会委员。
      二、主要合作方的基本情况
      （一）普通合伙人
      公司名称：深圳市怀真资产管理有限公司
      公司类型：有限责任公司
      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
      注册资本：1,000 万元人民币
      法定代表人：李东平
      成立时间：2015 年 1 月 8 日
      经营范围：投资管理、投资咨询；企业管理咨询、企业投资咨询、企业财务咨询；经
济信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申办）。（以上各项法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
      股东出资情况：
序号               股东名称/姓名             认缴出资额（万元）     出资比例（%）
  1      深圳怀新企业投资顾问股份有限公司            1000                100
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    登记备案情况：于 2015 年 3 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人
登记，登记编号为 P1009081。
    （二）关联关系或其他利益关系说明
    上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或
间接持有公司股份。
    三、拟设立基金的基本情况
    1、基金名称：怀真今天国际机器视觉产业投资基金（具体以工商核准登记为准）。
    2、组织形式：有限合伙企业。
    3、基金规模：人民币 2 亿元（大写：人民币贰亿元）。
    4、投资范围：投资兴办实业、创业投资业务（具体范围以工商登记核准为准）。
    5、存续期限：5 年，产业基金成立之日起第 1-3 年为投资期，投资期结束后 2 年为
退出期。
    四、合作协议的基本内容
    （一）合作协议签署时间、主体
    1、签订时间：2018 年 8 月 3 日
    2、协议主体
    甲方：深圳市怀真资产管理有限公司
    乙方：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
    （二）出资方式与进度
    1、产业基金总规模为人民币 2 亿元（大写：人民币贰亿元）,甲方及其关联方合计认
缴出资不低于人民币 2,000 万元（首期出资不低于 500 万），合计占基金出资总额不低于
10%；乙方认缴出资人民币 8,000 万元（首期出资 2,000 万），占基金出资总额 40%；剩
余出资由甲方负责对外募集。
    2、全体出资人以现金方式分期完成缴付，首期基金规模为 5,000 万（大写：人民币
伍仟万元）。
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    （三）投资方向
    产业基金投资方向整体为智能制造领域，但重点关注以下方向：1、机器视觉识别系
统及核心部件、设备；2、工业互联网与智能化应用。
    （四）投资基金的管理模式
    1、普通管理人及投资决策委员会
    甲方担任产业基金普通合伙人（以下简称“GP”）及基金管理人，执行产业基金合伙
协议约定的基金管理人相关权利义务。
    产业基金设立投资决策委员会，委员成员为 5 名，其中甲方委派 2 名，乙方委派 2 名，
相关合作方委派 1 名。原则上，基金投资决策事项应经全体投资决策委员会成员五分之三
以上同意后生效。
    2、管理费的收取
    各方同意基金管理人收取管理费，管理费率前 3 年为产业基金实缴出资的 2%／年，
后 2 年为产业基金实缴出资的 1%／年。基金管理人在每年 1 月 10 日之前一次性预提预付
全年管理费；首笔管理费支付时间为基金管理人与产业基金签订《委托管理协议》签署之
日起 10 日内，不足一年按实际天数计算并支付。
    3、收益分配
    可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，产业基金经营期间获得的每一笔可分配
资金应首先让所有合伙人按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如并
购基金平均年化收益率高于 10%，则普通合伙人提取超额收益（基金收益超过年化 10%以
上的部分）的 15%作为业绩报酬，并由全体出资人按出资比例分配基金剩余净收益；若基
金平均年化收益率低于 10 %，则普通合伙人不提取业绩报酬，由全体出资人按出资比例
分配基金净收益。在产业基金存续期结束后，在扣除基金管理费、基金托管费及基金运营
费用后，基金管理人应本着最快的原则向全体合伙人分配可分配资金。
    4、基金费用
    产业基金涉及的托管费、审计费、开办费、其他运营费用（具体由并购基金合伙协议
约定），上述费用由产业基金承担。
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    （五）合伙人的权利、义务
    1、普通合伙人对产业基金的债务承担无限连带责任，负责产业基金的投资运作，负
责执行合伙事务。
    2、有限合伙人以其认缴的出资为限对产业基金的债务承担责任；有限合伙人不执行
有限合伙事务，不得对外代表产业基金；有限合伙人除按本协议约定行使相关权利外，不
得干预产业基金的项目投资与退出决策。
    3、今天国际对投资项目有优先并购权。
    （六）项目退出机制
    由产业基金按照投资决策委员会决策程序在以下方式中，按照投资收益最优原则实施
项目退出：
    1、由乙方采用资本市场合理估值方法（如市场法、收益法等）从产业基金收购项目
的方式退出。
    2、将产业基金所投资的项目通过出售给其他产业集团或上市公司、独立上市等方式
退出，以届时签署的项目投资协议为准。
    3、由其他投资机构收购项目的方式退出。
    4、其他方式退出。
    （七）会计核算方式
    甲方应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的、反映产业基金交易项目的会
计账簿，作为向乙方及其它投资人提交财务报表的基础依据。
    产业基金的会计年度与日历年度相同。产业基金应于每一会计年度结束之后，由独立
审计机构对产业基金的财务报表进行审计。审计机构由一家执行事务合伙人选定的在中国
具有信誉良好的会计师事务所担任。
    （八）其他事项
    1、本协议签署后，各投资方将尽快签署基金合伙协议并进行工商登记注册。
    2、本协议未尽事宜，由甲、乙双方签订的具体合同执行。具体合同与本协议存在冲
突的，以具体合同为准。
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    五、对外投资的目的
    随着我国经济在世界领域发挥越来越重要的作用，2015 年国务院印发《中国制造
2025》，部署全面推进实施制造强国战略，其中将智能制造作为主攻方向。智能制造转型
是建设制造强国的关键，实现“数字化、网络化、智能化”制造，是制造业发展的新趋势，
也是新一轮科技革命和产业变革的核心所在，整个产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投
资机遇。今天国际作为智慧物流智能制造系统提供商，深耕智慧物流、做强智能制造是
公司的既定战略。通过与怀真资管合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金，
可以更深入地研究工业领域人工智能相关技术的应用，整合产业链中的优质、成长性企业，
充分借助公司外部专业投资机构的优势资源，开拓公司投资渠道，降低公司产业投资整合
可能存在的风险，提高投资效率与质量。
    六、对外投资存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资存在的风险
    1、本次对外投资签订的协议为公司与怀真资管签署的合作协议，各投资方尚未就设
立产业基金正式签署合伙协议，产业基金具体实施情况及进度存在不确定性。合伙企业成
立后，产业基金尚需在中国证券投资基金业协会完成备案。
    2、本次对外投资将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种
因素影响，投资回报存在不确定性。产业基金投资运作过程中可能存在的风险包括但不限
于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险；（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，
导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；（3）法律与政策风险、发生不可抗力事
件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投
资风险，维护投资资金安全。
    3、公司将根据产业基金进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
    （二）对外投资对公司的影响
    1、本次公司参与设立产业基金为公司自有资金出资，是公司正常的投资行为，不会
影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司短期财务及经营状况产生重大影响。
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    2、本次产业基金的投资方向与公司主营业务相关，有利于公司形成产业链协作效应。
公司通过参与基金投资，可以充分利用合作方的专业投资经验，整合各合作方优势资源，
拓宽公司投资领域，提升公司投资能力，提高公司资金使用效率，有利于公司健康持续发
展，符合公司长期发展战略。
    3、产业基金投资方向整体为智能制造领域，在投资过程中可能导致同业竞争。根据
合作协议约定，公司对基金投资项目有优先并购权。
    七、备查文件
    1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
    2、《关于设立产业投资基金之合作协议》




                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 8 月 3 日