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证券代码：300532              证券简称：今天国际            公告编号：2018-053


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议
于2018年8月16日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席金春保先生、职工代
表监事盛强先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由袁蒙蒙先生主持，
公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其摘要的程
序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
    2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经核查，监事会认为，公司2018年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公
司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，
不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018年半年度募集资金
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存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存
放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2018 年 8 月 17 日