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证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2019-015

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知于2019年4月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会
议于2019年4月20日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席金春保先生、监事袁
蒙蒙先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由监事盛强先生主持，公司
董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2018 年度整体业绩及主要财务数据。
    公司《2018 年度财务决算报告》相关数据及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《2018 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    议案尚需提交公司股东大会审议。
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    2、《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》
    公司依据 2018 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司
人力资源计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使
监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规
范 化 运 作 。 公 司 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司
内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展
的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国
家有关法律法规的要求。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    5、通过《关于审议<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经核查，监事会认为，公司 2018 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司
关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，
不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
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遗漏，如实反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与
使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
       《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查
意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
       6、《关于审议<2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
       经核查，监事会认为：公司《2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》
如实反映了公司的实际情况，2018 年度控股股东未发生占用公司资金的情况，公司与子
公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有
效。
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
       7、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
       经审议，监事会认为公司预计 2019 年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需
要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协
商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》。
       表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    8、《关于审议<2018 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章
程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实
际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对
公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变
更的公告》。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    10、《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018
年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年
报具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年年
度报告全文》及公司《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、《关于审议<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
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完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    12、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，
按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因 10 名激
励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 35.9208 万股进行回购注销。同时，鉴于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对 78 名激励对象第二个解除限售期内所持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 185.9328 万股一并进行回购注销。综上，
公司拟对 2017 年限制性股票激励计划合计 221.8536 万股限制性股票进行回购注销，回购
价格为 9.61 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销
部分已授予未解锁限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
   《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
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特此公告。


             深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                          监 事 会
                      2019 年 4 月 22 日