今天国际:2018年度监事会工作报告2019-04-23
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年,深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公
司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,
依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、
财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项
进行了有效监督。现将 2018 年监事会工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会人员情况
报告期内公司第三届监事会成员发生变动,原职工代表监事曾巍巍先生于
2018 年 3 月 12 日辞去职工代表监事职务,公司于 2018 年 3 月 15 日以现场表决
方式召开职工代表大会,与会职工代表一致同意曾巍巍先生辞职,并选举盛强先
生为公司第三届监事会职工代表监事。
现公司监事会成员为股东代表监事金春保先生、袁蒙蒙先生,职工代表监事
曾巍巍先生。金春保先生为公司第三届监事会主席,主持监事会日常工作。
二、报告期内监事会工作情况
2018 年度,公司共召开监事会会议 5 次,具体情况包括:
(一)2018 年 3 月 34 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过以下议案:
1、《2017 年度财务决算报告》
2、《2018 年度财务预算报告》
3、《2017 年度监事会工作报告》
4、《2017 年度内部控制自我评价报告》
5、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
7、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
8、《关于会计政策变更的议案》
9、《2017 年度利润分配预案》
10、《公司 2017 年年度报告及其摘要》
11、《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
(二)2018 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过以下议
案:
1、《2018 年第一季度报告》
(三)2018 年 5 月 10 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过以下议
案:
1、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限
售的议案》
(四)2018 年 8 月 16 日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过以下议
案:
1、《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
(五)2018 年 10 月 25 日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过以下
议案:
1、《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》
2、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关
法律、法规的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席各次董事会会议,
对公司 2018 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司能够依法
规范运作,各决策程序合法有效;公司已建立较为完善的内部控制体系,能够有
效控制各重要环节;公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度,审慎履职;
公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。
(二)公司财务情况
报告期内,监事会及时了解公司经营及财务情况,认真审查公司会计报表及
财务资料。监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范,内控制度完善;报
告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整;年度审
计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金使用情况
报告内,监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会
认为:公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳证券交易所有关规则及公司
有关制度的要求执行,没有违反法律、法规及损害股东利益的行为;董事会出具
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
(四)公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为:
公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,执行了相关的审批程
序,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(五)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
(六)公司对外担保情况
报告期内,公司没有发生对外担保情况,也不存在其他担保事项。
(七)股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
(八)公司内部控制情况
报告期内,监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查,监事会认为:公
司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要,对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安
全,确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整,提高了经营效率与效果,
促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
四、2019 年工作计划
2019 年,监事会将继续本着对全体股东负责的原则,以维护股东权益为最
高目标,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关制度,以客观公正、求真务实的态度,围绕公司经营、投资等
活动开展监督活动,认真履行监事会职责,进一步完善公司规范运作。
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监事会
2019 年 4 月 20 日