智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                        证券简称：今天国际                   公告编号：2019-016

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                  关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易主要内容
    根据 2018 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易
的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2019 年与关联方发生日常关联交易
如下：

    1、租赁房产
                                                                                      截止披露日已发
   时间       关联方名称     交易内容          房产地址          预计金额（元）
                                                                                        生金额（元）
                                          罗湖区笋岗东路宝安
                             租赁房产                                 288,000.00           72,000.00
                                            广场 A 座 10F\G\H
                陈茂清
                                          罗湖区笋岗东路宝安
                             租赁房产                                  96,000.00           24,000.00
                                              广场 A 座 10E
 2018 年 1-                               罗湖区笋岗东路宝安
                邵健锋       租赁房产                                 288,000.00           72,000.00
   12 月                                  广场 A 座 9A、10C\D
                                          罗湖区笋岗东路宝安
                邵建莲       租赁房产                                 108,000.00           27,000.00
                                              广场 A 座 23E
                 合计                                                 780,000.00          195,000.00

    2、关联方为公司提供担保

 关联方名称              交易内容             担保起始日           担保到期日           金额(万元)

 邵健伟、马     为公司融资、授信提供
                                          2019 年 01 月 01 日   2019 年 12 月 31 日       100,000.00
     琳                 担保
                                                                智慧物流智能制造系统提供商

    3、与参股公司产生的关联交易

            关联方名称                       交易内容                         金额（万元）

  深圳市旭龙昇电子有限公司                   商品采购                               500.00

    深圳市科佛科技有限公司                 技术服务合作                             100.00

    （二）关联交易审议程序

    2019 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，董事长邵健伟先生、董事
张永清先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以 5 票赞成，2 票回避表决，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生及深圳市华锐丰投
资合伙企业（有限合伙）、张永清先生应回避表决。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    1、租赁房产

    时间           关联方名称          交易内容               房产地址                  金额（元）
                                                      罗湖区笋岗东路宝安广场
                                       租赁房产                                              288,000.00
                                                            A 座 10F\G\H
                     陈茂清
                                                      罗湖区笋岗东路宝安广场
                                       租赁房产                                               96,000.00
                                                              A 座 10E
 2018 年 1-12                                         罗湖区笋岗东路宝安广场
                     邵健锋            租赁房产                                              288,000.00
      月                                                  A 座 9A、10C\D
                                                      罗湖区笋岗东路宝安广场
                     邵建莲            租赁房产                                               99,000.00
                                                              A 座 23E
                      合计                                                                   771,000.00

    2、关联方为公司提供担保

关联方名称           交易内容              担保起始日            担保到期日             金额(万元)

 邵健伟、       无偿为公司取得银行授
                                        2018 年 05 月 10 日   2020 年 05 月 09 日        35,000.00
   马琳           信借款额度提供担保
                无偿为公司取得银行授
  邵健伟                                2018 年 08 月 20 日   2019 年 08 月 19 日        15,000.00
                  信借款额度提供担保
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            无偿为公司取得银行授
  邵健伟                           2018 年 06 月 11 日   2019 年 06 月 10 日   10,000.00
              信借款额度提供担保
            无偿为公司取得银行授
  邵健伟                           2018 年 01 月 26 日   2019 年 01 月 25 日   20,000.00
              信借款额度提供担保




    二、关联人基本情况及关联关系
    （一）陈茂清
    关联关系：实际控制人邵健伟的母亲
    （二）邵健锋
    关联关系：实际控制人邵健伟的弟弟及公司高级管理人员。
    （三）邵建莲
    关联关系：实际控制人邵健伟的妹妹。
    （四）邵健伟
    关联关系：股东、实际控制人。
    （五）马琳
    关联关系：实际控制人邵健伟的配偶。
    （六）深圳市旭龙昇电子有限公司
    公司参股公司，公司持有深圳市旭龙昇电子有限公司 33%的股权，公司董事张永清先
生担任该公司董事。
    （七）深圳市科佛科技有限公司
    公司参股公司，公司持有深圳市科佛科技有限公司 23%的股权。

    三、关联交易主要内容

    （一）租赁房产

    1、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10F\G\H 的房产用于公司办公，
建筑面积 298.89 ㎡，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 24,000 元/月；
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    2、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10E 的房产用于公司办公，建
筑面积 98.22 ㎡，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 8,000 元/月；

    3、向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 9A、10C\D 的房产用于公司办
公，建筑面积 304.14 ㎡，有效期至 2019 年 6 月 23 日，租金 24,000 元/月；

    4、向邵建莲租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 23E 的房产用于公司办公，建
筑面积 100.42 ㎡，有效期至 2020 年 1 月 31 日，租金 9,000 元/月。

    （二）担保

    主要是公司控股股东邵健伟先生及其配偶无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保。

    （三）与参股公司产生的关联交易

    1、深圳市旭龙昇电子有限公司主要业务之一为锂电池领域的物流设备进口，公司在
业务实施过程中将根据客户需要向深圳市旭龙昇电子有限公司采购相关设备。

    2、深圳市科佛科技有限公司主要从事计算机软件、信息系统开发，公司将根据需要
向其采购相关技术服务。

    四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

    2019 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，交易价值公允，金额占
比较小，不影响公司正常业务发展，不损害公司、公司股东的利益。

    五、监事会及独立董事意见。

    （一）监事会意见

    第三届监事会第十五次会议审议通过了公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议
案》。监事会认为，公司 2019 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关
交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
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    （二）独立董事意见

    1、独立董事发表事前认可意见

    独立董事认为公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价
格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵
利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

    2、独立董事发表独立意见

    独立董事针对第三届董事会第十八次会议中《关于预计 2019 年度日常关联交易的议
案》发表了事前认可意见和专项独立意见，认为公司审议《关于预计 2019 年度日常关联
交易的议案》表决程序合法，交易公平、公正、公开，不存在损害公司股东利益的情况。

    六、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》
    2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》
    3、《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
    4、《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
    特此公告。




                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2019 年 4 月 22 日