智慧物流智能制造系统提供商 证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2019-026 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2019 年 5 月 15 日召开本公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。有关本 次会议的决议及表决情况如下: 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益,提高中小投资者对公司股东大会 决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:公司董事长邵健伟先生。 3、股权登记日:2019 年 5 月 9 日。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00; (2)网络投票时间:2019 年 5 月 14 日- 2019 年 5 月 15 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 智慧物流智能制造系统提供商 5、现场会议地点:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。 6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决 定召开 2018 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及其股东代表共 11 人,代表股份 139,363,151 股,占本公 司有表决权股份总数的 50.2656%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代 表 6 人,代表股份为 139,237,231 股,占本公司股份总数的 50.2202%;网络投票方式出 席本次股东大会的股东及股东代表 5 人,代表股份为 125,920 股,占本公司股份总数的 0.0454%。出席本次会议中小投资者 6 人,代表有表决权股份 306,460 股,占本公司股份 总数的 0.1105%。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本 次会议。 3、第三届董事会独立董事在本次会议上对 2018 年度工作进行了述职。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案: 1、《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 智慧物流智能制造系统提供商 2、《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 3、《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300.00 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本 次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股 份总数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 4、《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 智慧物流智能制造系统提供商 5、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 关联股东邵健伟先生、深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)、张永清先生回避表 决。 表决结果:2,537,991 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东 大会和参加网络投票的有表决权的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股 份总数的 99.5567%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 6、《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 7、《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 智慧物流智能制造系统提供商 8、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以 上通过。 9、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》 出席本次股东大会的本次激励计划对象梁建平先生、张永清先生、杨金平先生、曲水 新智丰企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决 。 表决结果:136,539,680 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9917%。 其中,中小投资者的表决情况为:114,620 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.0260%。 本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 10、《关于减少公司注册资本的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 智慧物流智能制造系统提供商 11、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》 表决结果:139,351,851 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股 东大会和参加网络投票的有表决权的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的 99.9919%。 其中,中小投资者的表决情况为:295,160 股同意,11,300 股反对,0 股弃权。同意 股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。 本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以 上通过。 五、律师见证情况 广东华商律师事务所的李聪微律师和李连果律师见证了本次会议,律师认为:公司本 次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》 《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。 六、备查文件 1、《2018 年年度股东大会决议》 2、广东华商律师事务所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018 年年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 15 日