智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                 证券简称：今天国际               公告编号：2019-026

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                        2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于
2019 年 5 月 15 日召开本公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本
次会议的决议及表决情况如下：
    一、重要提示
    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
    3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
    二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
    3、股权登记日：2019 年 5 月 9 日。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日- 2019 年 5 月 15 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
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    5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。
    6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决
定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

    三、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及其股东代表共 11 人，代表股份 139,363,151 股，占本公
司有表决权股份总数的 50.2656％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代
表 6 人，代表股份为 139,237,231 股，占本公司股份总数的 50.2202％；网络投票方式出
席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份为 125,920 股，占本公司股份总数的
0.0454％。出席本次会议中小投资者 6 人，代表有表决权股份 306,460 股，占本公司股份
总数的 0.1105％。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本
次会议。
    3、第三届董事会独立董事在本次会议上对 2018 年度工作进行了述职。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
    1、《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
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    2、《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
    3、《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300.00 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
    4、《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
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       5、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
       关联股东邵健伟先生、深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）、张永清先生回避表
决。
       表决结果：2,537,991 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东
大会和参加网络投票的有表决权的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数的 99.5567%。
       其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
       本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
       6、《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
       表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
       其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
       本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
       7、《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
       表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
       其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
       本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
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    8、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以
上通过。
    9、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
    出席本次股东大会的本次激励计划对象梁建平先生、张永清先生、杨金平先生、曲水
新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决 。
    表决结果：136,539,680 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9917%。
    其中，中小投资者的表决情况为：114,620 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.0260%。
    本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过。
    10、《关于减少公司注册资本的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过。
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    11、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
    表决结果：139,351,851 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总
数的 99.9919%。
    其中，中小投资者的表决情况为：295,160 股同意，11,300 股反对，0 股弃权。同意
股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3127%。
    本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过。
    五、律师见证情况
    广东华商律师事务所的李聪微律师和李连果律师见证了本次会议，律师认为：公司本
次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2018 年年度股东大会决议》
    2、广东华商律师事务所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                      深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 5 月 15 日