今天国际:独立董事关于相关事项的独立意见2019-08-27
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议独立董事专项意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物
流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为深圳市今
天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负
责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第三届董事会第二十一次
会议的议案及会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截至2019年6月30日,不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股
股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截至2019年6月30日,公司在2019年上半年不存在担保情况,公司没有为控
股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、
实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
公司2019年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股
东利益的行为。
四、关于公司《2019年半年度利润分配预案》的独立意见
经核查,公司2019年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持
续发展等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,且不存在故意损害投资者利益
的情况,其表决程序合法有效。我们同意公司2019年半年度利润分配预案。
五、关于会计政策变更的独立意见
我们审查了公司对会计政策的变更,公司依照财政部的有关规定和要求,对
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议独立董事专项意见
公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券
交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公
司和所有股东的利益。本次变更政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议独立董事专项意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事:
房殿军
梅月欣
郑 飞
二 O 一九年八月二十六日