智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532              证券简称：今天国际             公告编号：2019-051

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会
议于2019年8月26日在公司10F会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席金春保先生由于工作
原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由监事袁蒙蒙先生主持，公司董事会秘书张永
清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2019
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
半年度报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2019 年半年度报告全文》及公司《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
                                                      智慧物流智能制造系统提供商


    2、《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章
程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年半度利润分配预案的公
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    三、备查文件
   《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》


    特此公告。




                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2019 年 8 月 26 日