今天国际:关于监事会换届选举的提示性公告2019-10-18
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2019-067
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于
2019 年 10 月 26 日届满。为顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、和《监事会议事规则》等相关规定,现将第四届监事会的组成、选举方式、
监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:
一、第四届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定,第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事
1名。监事任期从公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事、总经理和其他高
级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人
数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
1、公司监事会有权推荐第四届监事会由股东代表担任的监事候选人;
2、本公告发布之日单独或者合并持有 3%以上公司股份的股东可以向公司第三届监
事会推荐第四届监事会由股东代表担任的监事候选人;
3、单个推荐人推荐的人数不得超过 2 人。
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(二)职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司员工民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
(一)推荐人在本公告发布之日起 5 天内(即 2019 年 10 月 23 日下午 15:00 前)以
本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;上述推荐时间过后,公司不再
接受关于本次换届监事的候选人推荐。
(二)在上述推荐时间届满后,公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查,确定监
事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
(三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料
真实、完整并保证当选后履行监事职责;
(四)在新一届监事会就任前,公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定,公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的,不得担任
本公司的监事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处
刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
(三)担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负
有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个
人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(七)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
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(八)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
(九)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;
(十)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行
的各项职责;
(十一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
1、监事候选人推荐表(原件,格式见附件);
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3、推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件;(原件备查);
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需要提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
3、股票账户卡复印件(原件备查);
4、股份持有的证明文件。
(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式,则必须在 2019 年 10 月 23 日 15:00 前将相关文件送达
至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式,则必须在 2019 年 10 月 23 日 15:00 前将相关文件传真至
0755-25161166,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“监事候选人推荐书”的原件及
其他相关文件必须在 2019 年 10 月 23 日 15:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有效
(收到时间以深圳本地邮戳为准)。
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七、联系方式
1、联 系 人:张永清、杨金平
2、联系部门:董事会办公室
3、联系电话:0755-82684590
4、联系传真:0755-25161166
5、通信地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH
6、邮政编码:518020
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 18 日
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附件:
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓 名 性别 出生日期
证件号码 电话 电子邮箱
任职资格:
是/否符合
□是 □否(请在“是“或”否”前打“√”)
本公告规定
的条件
简历(包括
学历、职
称、详细工 (可附页)
作履历、兼
职情况等)
【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有
其他说明
上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
(如有)
易所惩戒等。】
推荐人(盖章/签名):
年 月 日