智慧物流智能制造系统提供商

证券代码：300532              证券简称：今天国际            公告编号：2019-067



                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于
2019 年 10 月 26 日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、和《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、
监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
    一、第四届监事会的组成

    按照现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事
1名。监事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事、总经理和其他高
级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐
    1、公司监事会有权推荐第四届监事会由股东代表担任的监事候选人；
    2、本公告发布之日单独或者合并持有 3%以上公司股份的股东可以向公司第三届监
事会推荐第四届监事会由股东代表担任的监事候选人；
    3、单个推荐人推荐的人数不得超过 2 人。
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     （二）职工代表担任的监事的产生
     职工代表出任的监事由本公司员工民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    （一）推荐人在本公告发布之日起 5 天内（即 2019 年 10 月 23 日下午 15:00 前）以

本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；上述推荐时间过后，公司不再
接受关于本次换届监事的候选人推荐。
    （二）在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查，确定监
事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
    （三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整并保证当选后履行监事职责；
    （四）在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。

    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的，不得担任
本公司的监事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负

有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
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    （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
    （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行
的各项职责；

    （十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件；（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2019 年 10 月 23 日 15：00 前将相关文件送达
至本公司指定联系人处方为有效。

    3、如采取邮寄的方式，则必须在 2019 年 10 月 23 日 15:00 前将相关文件传真至
0755-25161166，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及
其他相关文件必须在 2019 年 10 月 23 日 15:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有效
（收到时间以深圳本地邮戳为准）。
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七、联系方式
1、联 系 人：张永清、杨金平
2、联系部门：董事会办公室
3、联系电话：0755-82684590

4、联系传真：0755-25161166
5、通信地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH
6、邮政编码：518020




特此公告。




                                  深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 10 月 18 日
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附件：

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                         第四届监事会候选人推荐书
  推荐人                                  推荐人联系电话

                                推荐的候选人信息

 姓      名                    性别                出生日期

 证件号码                      电话                电子邮箱

任职资格：
是/否符合
                        □是    □否（请在“是“或”否”前打“√”）
本公告规定
的条件


简历（包括
学历、职
称、详细工                               （可附页）
作履历、兼
职情况等）


              【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有
 其他说明
              上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
 （如有）
              易所惩戒等。】



推荐人（盖章/签名）：
                                                                  年   月   日