智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                证券简称：今天国际             公告编号：2019-070


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次

会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本
次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长邵健伟先生主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2019 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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    2、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    3、《关于公司向银行申请 1 亿元流动资金贷款的议案》
    为满足公司业务与日常经营发展需要，公司拟向银行申请流动资金贷款人民币 1 亿元，
贷款期限 12 个月（具体内容以公司与银行实际签署的借款协议为准）。同时，授权公司

董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    经审议，董事会认为，本次贷款目的为满足正常经营发展的需要，符合全体股东的利
益，同意本次申请流动贷款的议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    三、备查文件
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告。




                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                                                     董事会
                                                  2019 年 10 月 28 日