今天国际:独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2019-10-29
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议独立董事独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限
公司(以下简称“公司”)《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的
有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持
实事求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,在认真审阅相关材料的基础上,
对公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真核查,发表如下独立
意见:
1、对公司使用自有资金购买理财产品事项的独立意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保证公司业务正常运营和资金安
全的基础上,合计运用不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动
性好的短期银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,
增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过 20,000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性
好的银行理财产品。该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动
使用。同意董事会授权公司董事长具体实施上述事宜,授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。
(以下无正文)
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议独立董事独立意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事:
房殿军:
梅月欣:
郑 飞:
二〇一九年十月二十八日