今天国际:独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见2019-11-07
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议独立董事独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限
公司(以下简称“公司”)《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的
有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持
实事求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,在认真审阅相关材料的基础上,
对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真核查,发表如下独立
意见:
1、关于公司董事会换届选举的独立意见
经核查,我们认为:本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。本次提名的非独立董事
候选人邵健伟先生、张小麒先生、张永清先生、曾巍巍先生均具备有关法律法规
和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工
作经验,未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形,
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定;本次提名的独立董事候选人房殿军先生、
梅月欣女士、郑飞先生均具备独立董事候选人的相应条件,通过了证券交易所的
独立董事培训并获得独立董事资格证书,具有独立性和履行独立董事职责所必需
的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述,我们同意上述7名董事候选人的提名,并同意将该事项提交公司
股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳
证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议独立董事独立意见
2、关于确定公司第四届董事会董事薪酬的独立意见。
经核查,我们认为:公司确定第四届董事会董事薪酬的决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。因此,我们
一致同意《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》,并同意将该议案提交
股东大会审议。
(以下无正文)
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议独立董事独立意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事签署:
房殿军:
梅月欣:
郑 飞:
二〇一九年十一月六日