深圳市今天国际物流技术股份有限公司        第四届董事会第一次会议独立董事独立意见




           深圳市今天国际物流技术股份有限公司
               独立董事对第四届董事会第一次会议
                             相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限
公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有
关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实
事求是的原则，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
     1、由董事长邵健伟先生提名聘任张小麒先生为公司总裁，聘任张永清先生
为公司董事会秘书；由总裁张小麒先生提名聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，
聘任梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生为公司副总裁，聘任张
永清先生为公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、
专业素养等情况的基础上进行的。
     2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公
司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公
司法》第 147 条、第 149 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入
者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相
应的任职资格和条件。
     3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任张小麒先生为公司总
裁，聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，聘任梁建平先生、张永清先生、刘成凯
先生、曾巍巍先生为公司副总裁，聘任张永清先生为公司董事会秘书兼财务总监。
     4、董事会审议通过的高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调
动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展
战略目标的实现，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序符
合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意该薪酬方案。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司      第四届董事会第一次会议独立董事独立意见



（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第四届
董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）




  独立董事签署：




             房殿军：




             梅月欣：




             郑   飞：




                                              二〇一九年十一月二十二日