今天国际:关于聘任公司董事会秘书的公告2019-11-22
智慧物流智能制造系统提供商
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2019-086
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会、
高级管理人员的任期已届满,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,以及
深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后,公司第四届董事会第一次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张永清先生为公司董事会秘书(张永清先
生简历附后),任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式:
1、联系电话:0755-82684590
2、联系传真:0755-25161166
3、电子邮箱:info@nti56.com
4、通信地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 10FGH
5、邮政编码:518020
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日
智慧物流智能制造系统提供商
附:张永清先生简历
张永清,中国国籍,无境外居留权,1973年生,本科学历;会计师,深圳市第六届人
大代表。曾任职于香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司;
2010年加入今天有限;现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日,张永清先生直接持有公司股份 233,280 股,通过曲水新智丰企业
管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 539,559 股,与本公司控股股东不存在关联
关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。