今天国际:关于公司董事、监事、高级管理人员换届离任的公告2019-11-22
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2019-085
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 新一届董事、监事及高级管理人员聘任情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任
期届满。公司于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了董事
会、监事会换届选举的相关议案,并于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监
事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席
的相关议案。根据相关决议,具体人员组成如下:
1、公司第四届董事会成员
非独立董事:邵健伟先生(董事长)、张小麒先生(副董事长)、张永清先生、曾巍
巍先生
独立董事:房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生
2、公司第四届监事会成员
职工代表监事:程飞先生(监事会主席)
股东代表监事:夏必武先生、周平先生
3、公司高级管理人员
总裁:张小麒先生
常务副总裁:邵健锋先生
副总裁:梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生
董事会秘书:张永清先生
财务总监:张永清先生
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二、 部分董事、监事及高级管理人员离任情况
由于第三届董事会及监事会任期届满,公司非独立董事刘成凯先生离任后继续担任公
司副总裁职务;公司监事金春保先生离任后不再担任公司任何职务,监事袁蒙蒙先生、盛
强先生离任后继续在公司担任其他重要职务;公司高级管理人员徐峰先生离任后继续担任
公司其他重要职务。
截至本公告披露日,本次离任的金春保先生、袁蒙蒙先生、盛强先生未持有公司股
份。刘成凯先生直接持有公司股份 233,280 股,通过曲水鹏粤企业管理合伙企业(有限合
伙)间接持有公司股份 272,720 股,徐峰先生直接持有公司股份 97,200 股,通过曲水新智
丰企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 770,740 股。
上述各位在任期内勤勉尽职,为公司的发展做出了重要的贡献,公司、董事会及监事
会对此表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日