独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见



              深圳市今天国际物流技术股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件以及《深

圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市

今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳

市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、

负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审查了公司第四届董事会第二次会

议（以下简称“本次会议”）中相关事项，并发表独立意见如下：

    一、对《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

    我们认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案的内容符合《中华人民共

和国公司法》 中华人民共和国证券法》 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切

实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公开发行可转换公司债券工作的

顺利实施。因此，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案的事项。

    二、对《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的独

立意见

    我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细

已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的

议案》进行了相应的修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件

的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同

意公司公开发行可转换公司债券预案的修订。

    三、对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的

议案》的独立意见

    我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细
                         独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证

分析报告的议案》进行了相应的修订，修订后的论证分析报告符合相关法律法规、

规范性文件的规定，有利于投资者全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的

相关情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意

本次公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的修订。

    四、对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）的议案》的独立意见

    我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细

已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资

金使用可行性分析报告的议案》进行了相应修订，对募集资金使用计划、项目的

实施背景、项目建设的必要性和可行性、本次发行对公司生产经营和财务状况的

影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券

进行全面的了解。因此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券募集资金项

目可行性分析报告的修订。

    五、对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施

与相关主体承诺（修订稿）的议案》的独立意见

    我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细

已调整，公司董事会根据前述调整进行了相应的修订。根据国务院办公厅《关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资

本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，公司就公开发行

可转换债券对即期回报摊薄的影响作出分析，并制定了具体的填补回报措施，相

关主体也曾对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。《关于公开发行可转换

公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我

们同意对议案的修订。

    （本页以下无正文）
                       独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


   （本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第四
届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见之签字页）


独立董事：


         房殿军




         梅月欣




         郑   飞




                                                二 O 一九年十二月九日