今天国际:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见2019-12-09
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关法律法规、规范性文件以及《深
圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市
今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳
市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着认真、
负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,审查了公司第四届董事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)中相关事项,并发表独立意见如下:
一、对《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见
我们认为:公司调整公开发行可转换公司债券方案的内容符合《中华人民共
和国公司法》 中华人民共和国证券法》 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
等有关法律法规、规范性文件的规定,调整后的公开发行可转换公司债券方案切
实可行,符合公司未来发展战略的要求,有利于公开发行可转换公司债券工作的
顺利实施。因此,我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案的事项。
二、对《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》的独
立意见
我们认为:鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细
已调整,公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》进行了相应的修订,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件
的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同
意公司公开发行可转换公司债券预案的修订。
三、对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的
议案》的独立意见
我们认为:鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
已调整,公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券的论证
分析报告的议案》进行了相应的修订,修订后的论证分析报告符合相关法律法规、
规范性文件的规定,有利于投资者全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的
相关情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意
本次公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的修订。
四、对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)的议案》的独立意见
我们认为:鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细
已调整,公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》进行了相应修订,对募集资金使用计划、项目的
实施背景、项目建设的必要性和可行性、本次发行对公司生产经营和财务状况的
影响做出了充分详细的说明,有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券
进行全面的了解。因此,我们同意本次公司公开发行可转换公司债券募集资金项
目可行性分析报告的修订。
五、对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施
与相关主体承诺(修订稿)的议案》的独立意见
我们认为:鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细
已调整,公司董事会根据前述调整进行了相应的修订。根据国务院办公厅《关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定,公司就公开发行
可转换债券对即期回报摊薄的影响作出分析,并制定了具体的填补回报措施,相
关主体也曾对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。《关于公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
符合相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我
们同意对议案的修订。
(本页以下无正文)
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第四
届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事:
房殿军
梅月欣
郑 飞
二 O 一九年十二月九日