深圳市今天国际物流技术股份有限公司        第四届董事会第三次会议独立董事专项意见




           深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事

       关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的专项意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物
流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市今
天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责
的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司的议案发表如下独立意见：

     一、关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见

     根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们审阅了公司2019年度内部
控制自我评价报告，并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。

     我们认为公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够对公司
的经营管理起到有效控制和监督作用，并保证了公司财务报表的有效性。公司的
《2019年度内部控制自我评价报告》能够客观反映公司内部控制的真实情况。我
们一致同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

     二、关于2019年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明的独立
意见

     我们审阅了公司《2019年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明》
的有关内容，公司2019年度未发生控股股东及其他关联人资金占用，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司《2019年度控股股东及其
他关联人占用公司资金的情况说明》。

     三、关于计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见

     我们仔细审查了公司2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的程序及
金额，认为公司本次计提2019年度信用减值损失及资产减值损失是出于对谨慎性
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原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提
供更加真实可靠的会计信息。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，公司的
财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同
意本次计提2019年度信用减值损失及资产减值损失事项。

     四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见

     我们对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
进行了认真审核，现发表独立意见如下:
     经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

     五、关于公司《2019年度利润分配预案》的独立意见

     经核查，公司2019年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发
展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情
况，其表决程序合法有效。我们同意公司2019年度利润分配方案。

     六、关于预计2020年日常关联交易的独立意见

     我们审阅了公司预计2020年日常关联交易的相关资料。我们认为公司2020
年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利
于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对
公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意公司对
2020年日常关联交易的预计。

     七、关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

     公司本次股权激励计划相关事项调整均符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定。我们一致同意公司
按照股权激励计划相关规定进行上述调整。

     八、关于《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》的独立意
见
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     根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，因激励对象易念、戴琼花、孙思、徐立峰等 4 人因离职而不再具备激励资
格，公司拟对其剩余的全部未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计 63,504
股，回购价格为 9.45 元/股；激励对象程飞、夏必武、周平自 2019 年 11 月 22
日起担任公司第四届监事会监事，不再具备激励对象资格，其剩余全部未解锁限
制性股票将由公司回购注销，合计 33,696 股，回购价格 9.45 元/股；根据《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
本限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，故公司拟
对剩余 71 名不具备解除限售资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销，共计 1,762,128 股，回购价格为 9.45 元/股。综上，公司拟回购
注销已授予未解锁的限制性股票股份数量合计 1,859,328 股，回购价格为 9.45 元
/股。
     我们认为上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，
程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全
体股东利益。
     综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同
意将该事项提交公司至股东大会审议。

     九、关于公司对外担保事项的独立意见

     我们仔细核查了报告期内公司对外担保情况。我们认为报告期内，公司及其
下属子公司未发生对外担保事项。公司认真贯彻执行《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担
保管理制度》的有关规定，未发生公司及其下属子公司违规对外担保情况，不存
在损害股东利益的情况。

     十、关于续聘2020年度会计师事务所的独立意见

     经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司
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出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

     十一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

     经认真审阅杨金平先生、张慧先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发
现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事
会秘书之情形；未被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；不是
失信被执行人，不是失信责任主体；其任职资格符合有关法律法规的规定和《公
司章程》的要求。
     本次聘任高级管理人员的提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
     综上，我们一致同意聘任杨金平先生为公司副总裁、董事会秘书，张慧先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同时同意杨金平先生、张慧先生按公司相关薪酬规定领取薪金。


     （以下无正文）
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     （本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第
四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见之签字页）


独立董事签字：


             房殿军




             梅月欣




             郑   飞




                                                 二〇二〇年三月二十七日