深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    2019 年度监事会工作报告


    2019 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公
司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，
依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、
财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项
进行了有效监督。现将 2019 年监事会工作情况汇报如下：
    一、报告期内监事会人员情况
    公司第三届监事会于 2019 年 10 月 26 日届满，2019 年 11 月 6 日，公司召
开职工代表大会，选举程飞先生为第四届监事会职工代表监事；2019 年 11 月 22
日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举夏必武先生、周平先生为第四
届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    现公司监事会成员为职工代表监事程飞先生，股东代表监事夏必武先生、周
平先生。程飞先生担任第四届监事会主席，主持监事会日常工作。
    二、报告期内监事会工作情况
    2019 年度，公司共召开监事会会议 7 次，具体情况包括如下：
    序号                 会议名称                       召开时间

     1           第三届监事会第十五次会议           2019 年 04 月 20 日

     2           第三届监事会第十六次会议           2019 年 08 月 06 日

     3           第三届监事会第十七次会议           2019 年 08 月 26 日

     4           第三届监事会第十八次会议           2019 年 10 月 28 日

     5           第三届监事会第十九次会议           2019 年 11 月 06 日

     6            第四届监事会第一次会议            2019 年 11 月 22 日

     7            第四届监事会第二次会议            2019 年 12 月 09 日

    1、第三届监事会第十五次会议
    2019 年 4 月 20 日，第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2019 年度
财务预算报告>的议案》、《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于
审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2018 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况说明>的议案》、 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、
《关于审议<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<公司 2019 年第一
季度报告>的议案》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于回购注销
部分已授予未解锁限制性股票的议案》。
    2、第三届监事会第十六次会议
    2019 年 8 月 6 日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开
发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公
开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募
集资金使用情况报告的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于本
次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年（2019
年-2021 年）股东分红回报规划的议案》。
    3、第三届监事会第十七次会议
    2019 年 8 月 26 日，第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019 年半年度
利润分配预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
    4、第三届监事会第十八次会议
    2019 年 10 月 28 日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》、《关于公司使用自有资
金购买理财产品的议案》。
    5、第三届监事会第十九次会议
    2019 年 11 月 6 日，第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议
案》、《关于拟定公司第四届监事会监事薪酬的议案》。
    6、第四届监事会第一次会议
    2019 年 11 月 22 日，第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    7、第四届监事会第二次会议
    2019 年 12 月 9 日，第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议
通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券
的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关
法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，
对公司 2019 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法
规范运作，各决策程序合法有效；公司已建立较为完善的内部控制体系，能够有
效控制各重要环节；公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；
公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。
    （二）公司财务情况
    报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及
财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善；报
告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整；年度审
计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为：
公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，执行了相关的审批程
序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （四）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
    （五）公司对外担保情况
    报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在其他担保事项。
    （六）股东大会决议执行情况
    报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
    （七）公司内部控制情况
    报告期内，监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：公
司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安
全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，
促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
    四、2020 年工作计划
    2020 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最
高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等
活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。




                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2020 年 3 月 30 日