深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                               独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
     本人作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2019 年度的任职期间（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履
职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整
体利益。现将本人 2019 年度履行职责的基本情况报告如下：

     一、2019 年出席董事会和股东大会的情况
                               独立董事出席董事会情况


                                                                         是否连续两
独立董事   本报告期应参加      现场出   以通讯方式   委托出
                                                              缺席次数   次未亲自参
  姓名       董事会次数        席次数   参加次数     席次数
                                                                           加会议


房殿军                     9        1            8        0          0      否

独立董事列席股东大会次数                                                          0


     二、会议表决情况
    2019 年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程
序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详
细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
理建议与意见，以专业能力和经验发表了独立意见。
    本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权
的情形。

     三、发表事前认可意见或独立意见的情况
    2019 年任职期间，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下
列相关事项发表了事前认可意见或独立意见：
    （一）2019 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人针对
此次会议中预计 2019 年度日常关联交易及续聘 2019 年度财务审计机构出具了事
前认可意见；本人针对此次会议中《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计 2019 年日常关联交易的
议案》《2018 年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明》、《2018 年度
利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2019 年度会计师事务
所的议案》、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》以及公司对外
担保事项出具了独立意见。
    （二）2019 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人针对
此次会议中的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司
公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案
的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公
司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人
会议规则的议案》、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》出具了独立意见。
    （三）2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，本人针
对此次会议中的《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019 年
半年度利润分配预案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及对控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。
    （四）2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人
针对此次会议中公司使用自有资金购买理财产品的事项发表独立意见。
    （五）2019 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人针
对此次会议中公司董事会换届选举事项以及第四届董事会董事薪酬事项发表了
独立意见。
    （六）2019 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人针对
此次会议中公司董事会换届选举董事候选人、高级管理人员候选人提名或聘任程
序及薪酬等事项发表了独立意见。
    （七）2019 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人针对此
次会议中《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行
可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的
论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等事项发表了独
立意见。

    四、任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为公司董事会战略委员会委员，自任职以来积极研究宏观经济的变化，
对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展
部署发挥了独立董事的建议及监督作用。
    本人作为提名与薪酬委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责。对公
司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格
与能力；对公司高管薪酬进行审核；对公司限制性股票激励计划是否达到解除限
售标准进行审核。

    五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    本人作为公司独立董事，在 2019 年任职期间能勤勉尽责，忠实履行独立董
事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委
员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公
司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取
作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，促
进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合
法权益。
    六、信息披露方面的工作
    上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要
来源，对保障中小股东利益尤为重要。本人在 2019 年度任期内持续关注公司的
信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投
资者和公众股股东的合法权益。

    七、培训和学习情况
    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁
布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。




                                                     独立董事：房殿军

                                                      2020 年 3 月 30 日