今天国际：第四届董事会第九次会议决议公告2020-12-10
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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2020-088
债券代码：123051 债券简称：今天转债
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2020 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议
于 2020 年 12 月 8 日以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，现场出席董事 4 名，独立董事房殿
军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事
长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于与申云植签署<股权回购协议之补充协议>的议案》
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让深
圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议案》，申云植与公司签署《股权回购协议》。近
日，双方就《股权回购协议》相关细节进行补充约定，签署《补充协议》，对回购价款的
构成、战略投资者的定义及引进时间等进行明确约定，增设申云植股份质押条款，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于与申云植签署补充协议的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2、审议《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子
公司北京今天华迅智能技术有限公司（以下简称“北京今天华迅”），本次吸收合并完成
后，公司业务存续经营，北京今天华迅的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务
及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司董事会及相关部
门全权办理吸收合并全资子公司北京今天华迅相关的一切事务。本次授权决议的有效期为
自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为：深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路
26 号。本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据相关法律法规，需对《公司章程》中部分条款
进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室以现场与网络投票
相结合的方式召开深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，
对第四届董事会第九次会议的有关议案进行审议。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日
