智慧物流智能制造系统提供商

证券代码：300532                证券简称：今天国际              公告编号：2021-022
债券代码：123051                债券简称：今天转债


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
             2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、 今天转债（债券代码：123051）转股期限为 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3
日，最新有效的转股价格为人民币 8.80 元/股。
    2、 2021 年第一季度，共有 477 张“今天转债”完成转股（票面金额共计 47,700 元
人民币），合计转为 5,416 股“今天国际”股票（股票代码： 300532）。
    3、 截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,794,982 张，剩余票面总
金额为人民币 279,498,200 元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情
况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617 号文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公
开发行了 280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额
28,000.00 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000.00 万元可转换公司债
券于 2020 年 6 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码
“123051”。
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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市今天国际物流技
术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的有关约定，公司发行的“今天转债”转股期限自发行结束之日（2020 年 6 月
10 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转换公司
债券到期日（2026 年 6 月 3 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 8.80 元/股，自发行上市至今未进行
过转股价格调整。

    二、“今天转债”转股及股份变动情况

    2021 年第一季度，“今天转债”因转股减少 477 张，转股数量 5,416 股。截至 2021
年 3 月 31 日，“今天转债”尚有 2,794,982 张，剩余票面总金额为人民币 279,498,200
元。公司股份变动情况如下：

                        本次变动前               本次增减变动               本次变动后

                   （2020 年 12 月 31 日）     （＋，－）（股）        （2021 年 3 月 31 日）

                   数量（股）      比例      可转债转股    其他        数量（股）      比例

 一、限售条件流
                   109,571,528    40.10%         0        +64,750      109,636,278    40.13%
 通股

   高管锁定股      109,571,528    40.10%         0        +64,750      109,636,278    40.13%

 二、无限售条件
                   163,655,480    59.90%       +5,416     -64,750      163,596,146    59.87%
 流通股

 三、总股本        273,227,008    100.00%      +5,416       0          273,232,424   100.00%

    注：“其他”栏增加的限售条件流通股系高管锁定股，每年按上年最后一个交易日持股数的 75%
锁定。且因公司高级管理人员张永清先生于 2021 年 3 月 29 日离任，根据相关规定，高管持有股份在
离任后半年内全额锁定。上述原因共同导致公司高管锁定股增加 64,750 股。
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    三、其他
    投资者如需了解“今天转债”的相关条款，可查询公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    咨询部门：今天国际董事会办公室
    咨询电话： 0755-82684590

    四、备查文件
    1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天国际”股本
结构表；
    2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天转债”股本
结构表。


    特此公告。




                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 4 月 1 日