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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2021-024
债券代码：123051 债券简称：今天转债
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021 年 4
月 23 日召开本公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议
及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本
次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2021 年 4 月 16 日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月23日(星期五)下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
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投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定
召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 129,982,880 股，占上市公司总股份的
47.5723％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 109,547,120 股，占上市公司总股
份的 40.0930％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 20,435,760 股，占上市公司总股份
的 7.4793％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,140,360 股，占上市公司总股份的
0.4174％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 504,600 股，占上市公司总股份的
0.1847％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 635,760 股，占上市公司总股份的
0.2327％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现
场会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于＜公司2020年度财务决算报告＞的议案》
表决结果： 同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
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44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
2、《关于＜公司 2021 年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
3、《关于＜公司 2020 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
4、《关于＜公司 2020 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
5、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
6、《关于＜公司2020年年度报告及其摘要＞的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 20,454,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9856％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0144％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东邵健伟、邵健锋、深圳市华锐丰合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持表
决权股份数量不计入上述计票总数。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
8、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
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10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
11、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 129,347,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109％；反对
635,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 504,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.2492％；反对 635,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7508％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过。
五、律师见证情况
北京市中伦（深圳）律师事务所的李连果律师和孔维维律师见证了本次会议，律师认
为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于深圳市今天国际物流技术股份有限公
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司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
