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证券代码：300532                 证券简称：今天国际            公告编号：2021-029
债券代码：123051                 债券简称：今天转债



                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于2021年4月20日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于
2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年第一季度报告》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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    2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公
司董事、高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为
应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根
据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发
展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    经审议，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考
核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励
与约束效果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定
的任职资格，且不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 日。公司将于股东大会审议本激励计划前 3-5 日披露监事会
关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 4 月 26 日