智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                 证券简称：今天国际             公告编号：2021-037
债券代码：123051                 债券简称：今天转债

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 5 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会
议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 2 名，非独立董事
曾巍巍先生、冷静女士、独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯
方式参加了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司已于 2021 年 5 月 12 日实施完成 2020 年年度权益分派，根据《公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年年度权益分派情况，将 2021
年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由不低于 5.16 元/股调整为不低于 5.06 元/股。
公司以控制股份支付费用为前提，授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终
确定实际授予价格。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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       公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计
划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。
         表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议《关于确定 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
       公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“草案”）已经公司 2021 年第
一次临时股东大会审议通过，根据草案规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留）的
授予价格为不低于 5.16 元/股。公司以控制股份支付费用为前提，届时授权公司董事会以
授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。
       因公司实施 2020 年度权益分派，将上述价格调整为不低于 5.06 元/股。
       公司现以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，以首次授予日公司股票收盘价为 7.69 元/
股为基础，确定 2021 年限制性股票激励首次授予价格为 7.70 元/股，预留部分授予价格同
为 7.70 元/股。
       公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
       公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计
划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》
       根据《上 市公司股 权激励 管理办 法》、《 公司 2021 年限制 性股票 激励计划 （草
案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 13 日为授予日，
按照 7.70 元/股的价格向 23 名激励对象授予 800 万股限制性股票。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
       公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
       公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计
划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件
 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


 特此公告。




                                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 5 月 13 日